متابعة تداول يوم الإثنين 26/4/1433 الموافق 19-3-2012 ومن الله التوفيق

تدعو شركة ساب للتكافل مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

2012-03-18 (1433-04-25 ) 16:05:00


يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية و الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الأحد 01/06/1433هـ الموافق 22/04/2012 م، بالدور الأرضي - مبنى الإدارة العامة - بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقه علي تقريرمجلس الإداره بشأن نشاطات الشركه خلال السنه المنتهيه في31/ 12/2011م.
2-التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإداره عن نتائج إدارتهم للشركة خلال السنة المنتهة في 31/12/2011م.
4-الموافقه علي تعين مراقبي الحسابات من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعه لمراجعة القوائم الماليه للشركه للعام المالي 2012 م والتقارير الربع السنويه وتحديد اتعابهم .
5-الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ نايجل هينشلوود ممثل الشريك الأجنبي شركة (hsbc ).
6-الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ عادل بن مرزوق الناصر ممثل البنك السعودي البريطاني (ساب).
7-الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ ديفيد روبرت هنت ممثل الشريك الأجنبي شركة (hsbc ).وتعيين السيد/ فارات خوسلا كعضو مجلس إدارة خلفاً له بناءً علي قرار الشريك الأجنبي شركة (hsbc ).
8-الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة المستقل معالي الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير.
9-الموافقة علي لائحة حوكمة الشركة.
10-الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة ليتماشى نصاب الحضور مع التعديل السابق الذي قضى بتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضواً إلى (8) أعضاء، وبحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي:
" لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة (6) أعضاء بالأصالة أو بالإنابة بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن أربعة (4) أعضاء، ومع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا النظام يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع على أن لا ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد في حضور الاجتماع وأن يتم إثبات الإنابة كتابةً كما أنه لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت فيها"

ونوجة عناية السادة المساهمين الي ما يلي:

طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنة لكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة.
 آخر موعد لتلقي الوكالات قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل طبقاً للنظام .
على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.
ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 65% من رأس مال الشركة على الأقل وفقاً لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة.